التدابير الوقائية لمكافحة جرائم غسل الأموال وجرائم الفساد في التشريع الفلسطيني

أولًا: القوانين

1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

2. قانون الكسب غير المشروع رقم (1) سنة 2005، والمعدل بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010.

3. القرار بقانون رقم 39 لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوقائع الفلسطينية، العدد (193)، بتاريخ 14 / 8 / 2022.

4. القانون المصري لمكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

ثانيًا: المعاجم

1. إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط، ج2، 1988.

2. عمارة محمد، قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية، دار الشروق، بيروت، 1993.

ثالثًا: الكتب العربية

1. أحمد براك، الحصانة من منظور المواجهة الجزائية لظاهرة الفساد في التشريع الفلسطيني، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، ط.، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام الله– فلسطين، 2019.

2. بلال أمين زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، 2019.

3. د. جلال وفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسل الأموال، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2004.

4. ساهر الوليد، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، غزة، 2002.

5. سليمان عبد الفتاح، مكافحة غسل الأموال في دولة قطر، الدوحة: دار الثقافة، 2004.

6. صلاح الدين حسين السيسي، قضايا مصرفية معاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2004.

7. عبد القادر الشيخلي، الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال، تشريعات عمليات البنوك بين النظرية والتطبيق، جامعة اليرموك، الأردن، 2002.

8. عبد القادر جرادة، مكافحة الكسب غير المشروع، مكتبة آفاق، فلسطين، 2017.

9. د. عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014.

10. ماهر شكري، العمليات المصرفية الخارجية، دار الحامد، عمان، 2004.

11. محمد محي الدين عوض، جرائم غسل الأموال، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 2004.

12. مصطفى عبد الباقي، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم(3) لسنة 2003، كلية الحقوق جامعة بيرزيت، 2015.

13. نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال، دراسة مقارنة، ط1، منشورات الحلبي، بيروت، 2019.

14. هيام الجرد، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال “دراسة مقارنة للقوانين التي تحكم السرية المصرفية وتبييض الأموال"، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2004.

رابعًا: الأطروحات والمذكرات

1. سعود عبد العزيز الغامدي، جريمة غسل الأموال في النظام السعودي، والاتفاقات الدولية “دراسة تأصيلية تطبيقية "، رسالة ماجستير، الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 2005.

خامسًا: الدوريات

1. حسن عبد الحميد السيد، الشفافية في قواعد وإجراءات التعاقد الحكومي في دولة قطر، مجلة الشريعة والقانون تصدرها كلية الشريعة والقانون الإمارات، العدد 39، يوليو، 2009.

2. داليا الشروف، "مكافحة التهرب الضريبي"، المجلة العصرية للدراسات القانونية، المجلد 2، العدد 2، 2024، ص 215.

3. رشاد عمارنة، النظام القانوني لمكافحة الفساد في فلسطين، ورقة عمل مقدمة في الورشة التدريبية بعنوان "تعزيز مشاركة الهيئات المحلية في مكافحة الفساد،2012م.

4. سعيد يوسف كلاب، وفيصل عبد العزيز عثمان، وسامر محمود، وأبو قراع، دور التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن الغش والفساد الورقة مقدمة للقاء العلمي الذي تنظمه المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمقر "الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية بالفترة بين 7- 10 / 5 / 2006.

5. عادل عبد العزيز السن، الجوانب الاقتصادية والقانونية لجرائم غسل الأموال “الأطر النظرية وحالات عملية"، مصر، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2007.

خامسًا: المراجع الأجنبية

1. Amr Hashim Parliamentary oversight in the political regimes, 2001.

2. HILL, R, JONEZ, BALKIN. ADMINISTRATIVE CORRUPTION STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL NO. 4. 2006.

3. Money laundering: a banker's guide to avoiding problems office of the comptroller of the currency, washington, december, 2002.